Перейти к содержимому

Фотография

Россиянин арестован в США за соучастие в мошенничестве ( Обнал чеков )


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 4

#1 Филдер

Филдер

    МЕСТНЫЙ

  • 66 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 554 сообщений

Отправлено 11 Январь 2021 - 04:46

Россиянин Александр Спицын арестован на этой неделе после прибытия в США по обвинению в соучастии в мошенничестве с целью легализации преступно нажитых средств. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные в базе данных суда Северного округа американского штата Джорджия.
"Спицын является гражданином России, который прибыл в Соединенные Штаты 21 августа 2020 года. Спицын неоднократно посещал США с 2017 года по нынешний день", - говорится в материалах суда.
Ответчиками также названы Игорь Жирнов и Григорий Баскаков. Федеральное бюро расследований (ФБР) США инкриминирует им и Спицыну фиктивный найм американских граждан для выполнения поручений на дому. Поручения состояли в том, чтобы получать по почте банковские чеки и обналичивать их с помощью личных банковских счетов. После этого потерпевшие отправляли наличные средства опять же по почте трем "супервайзерам". Ими, как утверждает ФБР, были Спицын, Жирнов и Баскаков.
Банки через некоторое время уведомляли потерпевших о том, что обналиченные ими чеки были подложными, и требовали возместить этим финансовым учреждениям потери. В ряде случаев такие компенсации достигали $25 тыс. По версии следствия, ответчики переводили легализованные мошенническим путем средства на счета в зарубежных банках. Чтобы не вызывать подозрений, обвиняемые ограничивали суммы перевода $9-10 тыс.
 
Согласно материалам, Спицын в США держал счета в банках Bank of America, Citi Bank, JP Morgan Chase, Santander Bank, TD Bank и Wells Fargo. Баскаков был взят под стражу в августе текущего года, о Жирнове таких сведений в материалах суда не представлено. Не уточняется, какое наказание грозит ответчикам в случае признания их виновными.
 
 
Годная тема, по обналу чеков. Для US кардеров.

  • 0

#2 FragRok

FragRok

    МЕСТНЫЙ

  • 36 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 677 сообщений

Отправлено 12 Январь 2021 - 11:16

Не плохо он влип конечно.


  • 0

#3 vladikdem

vladikdem

    МЕСТНЫЙ

  • 33 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 449 сообщений

Отправлено 13 Январь 2021 - 10:59

Честно говоря так ему и надо.


  • 0

#4 maxitech

maxitech

    МЕСТНЫЙ

  • 40 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 420 сообщений

Отправлено 14 Январь 2021 - 05:43

Так какой срок им может грозить за это?


  • 0

#5 styleman

styleman

    МЕСТНЫЙ

  • 33 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 582 сообщений

Отправлено 16 Январь 2021 - 08:27

Так какой срок им может грозить за это?

Да не маленький поверь мне.


  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных